Según la Fiscalía Estatal del Condado de Montgomery, “Hoy, en el Tribunal de Circuito del Condado de Montgomery, Maryland, la Honorable Sharon Burrell condenó al acusado Neel Patel, de 24 años y residente de Carol Stream, Illinois, a 20 años de prisión, con suspensión de la pena, excepto 18 meses, y cinco años de libertad condicional supervisada tras su liberación. La jueza Burrell también ordenó a Patel pagar $331,817.54 en concepto de restitución a la víctima”.
El 5 de marzo de 2024, la víctima de 64 años fue engañada haciéndole creer que estaba entregando los lingotes de oro a agentes del FBI para su custodia como parte de una "estafa de lingotes de oro".
Según un comunicado de prensa del Departamento de Policía del Condado de Montgomery (MCPD), a principios de marzo de 2024, una víctima informó haber sido contactada por una persona que se identificó como miembro de la Oficina del Inspector General de la Comisión Federal de Comercio (FTC). Se le informó que había sido víctima de un robo de identidad, lo que dio lugar a una investigación federal relacionada con drogas y lavado de dinero. Posteriormente, se le indicó que transfiriera todos sus activos a lingotes de oro, que serían recogidos por un mensajero, un "agente del FBI", para llevarlos al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para su custodia.
La víctima cumplió con las exigencias del sospechoso y realizó dos entregas separadas de lingotes de oro a los mensajeros, con un valor superior a $789,000. Durante la investigación, los detectives identificaron a Patel como el mensajero del primer envío de lingotes de oro con un valor superior a $331,000 y obtuvieron una orden de arresto en su contra.Los detectives arrestaron previamente a Wenhui Sunpor su participación como segundo mensajero que recogió los lingotes de oro de la víctima.
El martes 23 de julio de 2024, aproximadamente a las 23:00, Patel fue arrestado en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago cuando intentaba abordar un vuelo a Dublín, Irlanda. El 6 de agosto de 2024, detectives del MCPD extraditaron a Patel a Maryland.
Para obtener información adicional sobre fraudes y estafas o para saber cómo denunciar una situación, visitehttps://www.montgomerycountymd.gov/pol/fraud/financial-crimes-section.html."
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