Varios residentes de Montgomery County se encuentran entre aquellos que ahora se han declarado culpables en una gran conspiración de lavado de dinero federal con varios miembros que involucró millones de dólares en ganancias de fraude, según la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland.
La fiscalía anunció que Yahya “Cash” Sowe, de 42 años y residente de Silver Spring, y Victor Killen, de 32 años y residente de Hyattsville, se declararon culpables de conspiración para participar en una extensa operación de lavado de dinero vinculada a un fraude electrónico a gran escala. Como parte de su declaración, Sowe admitió haber sido gerente o supervisor de la conspiración, haber obtenido personalmente al menos un millón de dólares y haber facilitado más de 11 millones de dólares en lavado de dinero que involucraron a más de una docena de entidades víctimas. Killen admitió que al menos 3 millones de dólares en lavado de dinero se produjeron mediante su participación directa.
Las autoridades federales afirman que la conspiración comenzó en 2021 y continuó hasta febrero de 2024. Sowe y sus cómplices utilizaron comunicaciones cifradas para coordinar el blanqueo de fondos provenientes del fraude y crearon empresas fantasma para abrir cuentas bancarias que utilizaban para recibir y transferir fondos robados. La fiscalía afirmó que el grupo frecuentemente agrupaba transacciones transfiriendo dinero rápidamente a través de múltiples cuentas, lo que dificultaba la recuperación de las víctimas y las fuerzas del orden.
Las víctimas incluyeron una amplia gama de entidades, como agencias gubernamentales, un fideicomiso ambiental, un programa de reurbanización urbana, un centro médico, una empresa de transporte y logística, un distrito escolar, una universidad y un gobierno del condado.
Sowe también admitió haber cometido otros delitos, incluyendo un plan de fraude con tarjetas de crédito que incluía cargos no autorizados a través de una cuenta de servicios comerciales. Además, reconoció su participación en un fraude relacionado con la pandemia al presentar declaraciones falsas de impuestos sobre el Crédito de Retención de Empleados (ERC) en 2023, con la intención de obtener más de un millón de dólares en fondos fraudulentos del ERC.
Varios otros residentes de Montgomery County ya se han declarado culpables en relación con el caso. Gedeon Agbeyome, de 31 años y residente de Montgomery County, admitió previamente haber conspirado para cometer lavado de dinero, junto con Areal El-Lovieta Harris, de 24 años y residente de Hanover. Emily Gil Arias, de 28 años y residente de Silver Spring; Blondel Ndjouandjouaka, de 31 años y residente de Silver Spring; y Lorena Pérez Herrera, de 29 años y residente de Silver Spring, también se declararon culpables de conspiración para cometer lavado de dinero. Agbeyome también admitió robo de identidad agravado.
En total, 14 acusados fueron imputados por conspiración. Trece se han declarado culpables. Uno de ellos, Faizou Gnora, de 28 años, residente de Alexandria, Virginia, sigue prófugo.
Sowe y Killen enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión federal cada uno. La sentencia está programada ante el juez federal de distrito Matthew J. Maddox. Sowe será sentenciada el 26 de marzo de 2026 y Killen el 16 de abril de 2026. Las sentencias se determinarán tras considerar las directrices federales de sentencia y otros factores legales.
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