Maryland El Fiscal General Anthony G. Brown anunció que Daniel Angcao Canubas, fundador y director ejecutivo de Formicidae, LLC, se declaró culpable en el Tribunal de Circuito Montgomery County de múltiples cargos por delitos graves, incluidos planes de robo que involucran más de $100,000 de inversionistas, robo de $25,000 a $100,000 de empleados y contratistas, y violación de una orden de valores.
Según la fiscalía, Canubas participó en un plan fraudulento entre febrero de 2021 y septiembre de 2023 que tenía como objetivo a inversores, empleados y contratistas.
Las autoridades afirmaron que Canubas tergiversó las perspectivas financieras de Formicidae al buscar inversiones, incluyendo promesas de rentabilidad garantizada, proyecciones de ingresos infladas y oportunidades de negocio inexistentes. Los investigadores determinaron que estas afirmaciones carecían de respaldo contable y alegaron que Canubas no reembolsó el dinero a los inversionistas que lo solicitaron. La fiscalía indicó que el plan resultó en pérdidas de aproximadamente $294,250 para diez inversionistas. Además, las autoridades señalaron que Canubas no pagó a tres empleados y contratistas un total de $37,271, mientras retiraba fondos para uso personal.
Funcionarios estatales también alegaron que Canubas continuó vendiendo valores después de que el Comisionado de Valores del Distrito 4 le ordenara dejar de hacerlo en junio de 2022. La orden citaba ventas de valores no registradas, la omisión de revelar riesgos y el uso de fondos de inversionistas para gastos personales. Los fiscales afirmaron que continuó vendiendo valores a al menos cuatro inversionistas adicionales, incluyendo un cliente anciano, después de recibir la orden. La sentencia está programada para el 17 de diciembre de 2026 en el Tribunal de Circuito del Distrito 2, donde se espera que se aborde la restitución a las víctimas.
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