Foto: Cortesía de United State’s Attorney’s Office District of Maryland
Una mujer de Largo, de 32 años, ha sido condenada a dos años de prisión federal por su participación en una conspiración de lavado de dinero multimillonaria que, según los fiscales, blanqueó las ganancias de esquemas de fraude electrónico a gran escala dirigidos a agencias gubernamentales, empresas y otras organizaciones en todo el país.
El juez federal Matthew J. Maddox sentenció a Fatoumata Boiro a dos años de prisión, seguidos de dos años de libertad condicional supervisada, tras declararse culpable de conspiración para cometer lavado de dinero. El tribunal también le ordenó pagar 6.838.558,31 dólares en concepto de restitución. Según los fiscales federales, Boiro admitió haber participado personalmente en el lavado de al menos 3 millones de dólares procedentes de fraude entre 2021 y febrero de 2024.
Según consta en los registros judiciales, Boiro y varios cómplices crearon empresas fantasma, abrieron cuentas bancarias a nombre de dichas entidades y las utilizaron para recibir y transferir dinero obtenido mediante fraude electrónico. Los fiscales indicaron que el plan tenía como objetivo a numerosas víctimas, entre ellas agencias gubernamentales, un fideicomiso ambiental, un programa de reurbanización urbana, un centro médico, una empresa de transporte y logística, un distrito escolar, una universidad y un gobierno del condado.
El caso forma parte de una investigación federal más amplia que ha dado lugar a la imputación de 14 acusados en dos casos relacionados. Trece se han declarado culpables, mientras que Faizou Gnora, de 28 años y originario de Alexandria, Virginia, permanece prófugo.
Varios residentes de Montgomery County ya han sido sentenciados en relación con la conspiración, entre ellos Emily Gil Arias, de 29 años y residente de Silver Spring, quien recibió una condena de 24 meses de prisión federal, un año de libertad condicional supervisada y se le ordenó pagar $2,102,919.27 en concepto de restitución. Blondel Ndjouandjouaka, de 31 años y residente de Silver Spring, también fue sentenciado a 24 meses de prisión federal, seguidos de un año de libertad condicional supervisada. Se le ordenó pagar $733,941.48 en concepto de restitución y confiscar $757,562.63.
Otros acusados sentenciados en el caso incluyen a Yahya Sowe de College Park, quien recibió 114 meses de prisión; Bright Boateng de Bladensburg, quien fue sentenciado a 108 meses; Victor Killen de Hyattsville, quien recibió 63 meses; Gedeon Agbeyome de Montgomery County, quien fue sentenciado a 72 meses; Martin Ogisi de Severn, quien recibió 33 meses; Kevin Colon de Curtis Bay, quien fue sentenciado a 27 meses; Areal Harris de Hanover, quien recibió 24 meses; Lakeisha Parker de Baltimore, quien fue sentenciada a 36 meses; Lawrence Ogunsanwo, quien recibió 40 meses; y Lorena Perez Herrera de Washington, DC, quien fue sentenciada a 24 meses.
La investigación fue dirigida por Investigaciones de Seguridad Nacional, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y la Oficina del Inspector General de la Agencia de Protección Ambiental, con la asistencia de varias agencias policiales locales, incluido el Departamento de Policía de Montgomery County.
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