Florin Serdaru, de 29 años, fue sentenciado a 39 meses de prisión federal por su participación en un esquema de fraude a gran escala del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) que robó cientos de miles de dólares en beneficios a los beneficiarios en varios estados, incluido Maryland.
Según la Fiscalía del Distrito 4 de los Estados Unidos, Florin Serdaru, de 29 años, fue sentenciado por la jueza federal Julie R. Rubin a 39 meses de prisión federal tras declararse culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y robo de identidad agravado. También se le ordenó pagar $343,756 en concepto de restitución y confiscar $91,873.52.
Según los fiscales, Serdaru y sus cómplices utilizaron dispositivos de clonación para robar información de tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) de beneficiarios del programa SNAP en el Distrito 4 y otros estados. La información robada se utilizó para crear tarjetas EBT clonadas que permitieron al grupo realizar compras fraudulentas de artículos al por mayor en tiendas como Sam’s Club y BJ’s Wholesale.
Los investigadores vincularon a Serdaru con varias cuentas de clubes mayoristas creadas con alias, entre ellos “Florin Florea” y “Alex Stan”. Las autoridades indicaron que esas cuentas se utilizaron para realizar cientos de compras fraudulentas con el programa SNAP, utilizando más de 370 tarjetas EBT únicas pertenecientes a víctimas en varios estados.
La investigación determinó que la conspiración causó pérdidas de aproximadamente $343,756 solo en Maryland. Al menos 15 víctimas perdieron temporalmente el acceso a sus beneficios de asistencia alimentaria y no pudieron comprar alimentos hasta que se restablecieron sus beneficios mensuales.
El caso también está relacionado con Montgomery County. El 21 de julio de 2022, agentes de policía de Montgomery County detuvieron un vehículo en el que participó el co-conspirador Fabritio Sardaru, luego de que él y otro conspirador supuestamente usaran tarjetas EBT clonadas para comprar leche de fórmula para bebés en los condados de Howard y Montgomery. Los agentes recuperaron aproximadamente 353 latas de leche de fórmula del vehículo.
Fabritio Sardaru, de 22 años, ya había sido condenado a dos años de prisión federal. Otra cómplice, Maria Roza Tomescu, también de 22 años, fue condenada a 28 meses de prisión por su participación en la conspiración.
El caso fue investigado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el Departamento de Policía de Montgomery County y el Departamento de Policía del Condado de Howard.
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