Un jurado federal ha condenado a un destacado abogado de apelaciones de Montgomery County que presentó más de 40 casos ante la Corte Suprema de Estados Unidos y cofundó el sitio web jurídico ampliamente leído SCOTUSblog por múltiples cargos de fraude fiscal e hipotecario.
Según la Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito de Maryland, Thomas C. Goldstein, de 55 años, de Chevy Chase, Maryland, fue declarado culpable de evasión fiscal, asistencia en la preparación de declaraciones de impuestos falsas, incumplimiento intencional del pago de impuestos a tiempo y presentación de declaraciones falsas a prestamistas hipotecarios.
“Goldstein prefirió el fraude y el engaño a la honestidad e intentó estafar al contribuyente estadounidense mientras disfrutaba de un estilo de vida lujoso”, declaró Hayes según un comunicado de prensa. “Apostó a que no lo atraparían, y esa apuesta no dio resultado”.
Según las pruebas presentadas en el juicio, entre 2016 y 2023 Goldstein fue el único propietario de Goldstein & Russell, PC, un bufete especializado en apelaciones que gestionaba regularmente litigios ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Durante ese mismo período, la fiscalía afirmó que Goldstein también era un jugador de póker de alto riesgo, participando en partidas que involucraban decenas de millones de dólares.
La fiscalía alegó que Goldstein dejó de pagar sus impuestos a tiempo y participó en un plan para evadir el pago de impuestos del año fiscal 2016 y posteriores. Las pruebas demostraron que ocultó millones de dólares en ganancias y pérdidas de póker, desvió honorarios legales de su bufete a su cuenta bancaria personal para cubrir deudas relacionadas con el juego y ordenó a otros que pagaran directamente a sus acreedores en lugar de enviárselos a él. Dichos pagos se clasificaron falsamente como gastos legales en los registros del bufete, lo que resultó en una declaración significativamente inferior a la real.
En lugar de pagar sus obligaciones fiscales, los fiscales dijeron que Goldstein gastó millones en gastos personales, incluidos juegos de azar, viajes y artículos de lujo.
El jurado también determinó que, en 2021, Goldstein presentó solicitudes hipotecarias falsas a dos prestamistas diferentes mientras buscaba financiación para comprar una vivienda de 2,6 millones de dólares en Washington, D. C. En dichas solicitudes, no declaró millones de dólares en pasivos, incluyendo más de 14 millones de dólares adeudados en dos pagarés y obligaciones tributarias pendientes con el IRS. Estas omisiones le permitieron obtener un préstamo hipotecario de 1,98 millones de dólares de un solo prestamista, según las pruebas.
Goldstein enfrenta hasta cinco años de prisión por evasión fiscal, tres años por cada cargo de asistencia con declaraciones de impuestos falsas, un año por cada cargo de incumplimiento intencional del pago de impuestos y hasta 30 años por cada cargo de hacer declaraciones falsas a prestamistas hipotecarios.
La sentencia será determinada por un juez de un tribunal federal de distrito tras considerar las Directrices de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales. Aún no se ha fijado la fecha de la sentencia.
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