Un hombre de Silver Spring ha sido condenado a prisión por su participación en una trama de blanqueo de dinero a gran escala vinculada a un fraude de casi 3 millones de dólares.
El juez federal Matthew J. Maddox condenó a Gedeon “Papa Kwam” Agbeyome, de 31 años, a seis años de prisión, seguidos de un año de libertad condicional supervisada, por conspiración para cometer lavado de dinero y robo de identidad agravado. También se le ordenó pagar 2.938.424,65 dólares en concepto de restitución y se enfrenta a una multa de 2,8 millones de dólares.
Según las autoridades federales, Agbeyome desempeñó un papel clave en el blanqueo de dinero procedente de una estafa de fraude por correo electrónico que defraudó a las víctimas por millones de dólares. Los investigadores afirman que recibió al menos 2,8 millones de dólares a través de cuentas bancarias que abrió y controló utilizando empresas fantasma e identidades robadas, quedándose con una parte de los fondos.
El plan, que se desarrolló entre junio de 2021 y mayo de 2023, involucró al menos a 14 personas que crearon empresas fantasma sin actividad comercial legítima. Estas empresas se utilizaron para abrir cuentas bancarias que recibieron transferencias fraudulentas de víctimas que creían estar pagando a contratistas o proveedores legítimos.
Según documentos judiciales, Agbeyome también admitió haber participado en una conspiración de fraude electrónico que involucraba un fideicomiso para víctimas creado para abordar la contaminación ambiental en una planta de fabricación en California. Utilizó la información personal de tres personas reales para abrir cuentas financieras y ocultar su participación, incluidas cuentas vinculadas a un perfil de CashApp.
Tras el depósito de los fondos, Agbeyome realizó múltiples transacciones rápidas para ocultar el origen y la propiedad del dinero, facilitando así el fraude y evitando ser detectado. Las autoridades afirman que él y sus cómplices se comunicaban mediante reuniones presenciales, llamadas telefónicas, mensajes de texto, Telegram y WhatsApp.
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