Un hombre de Gaithersburg cambió de rumbo el primer día de su juicio federal, declarándose culpable de fraude bancario relacionado con préstamos de ayuda fraudulentos de COVID-19 y admitiendo que intentó obstruir una investigación del gran jurado.
Eric Tano Tataw, de 39 años, se declaró culpable ante un tribunal federal de fraude bancario relacionado con múltiples préstamos del Programa de Protección de Nóminas vinculados a su empresa, National Telegraph, LLC. También admitió haber intentado obstruir la justicia al proporcionar documentos falsificados a una testigo citada y ordenarle que los presentara ante un gran jurado federal.
Según la fiscalía, Tataw llevó a cabo el fraude entre abril de 2020 y mayo de 2021, estafó tanto a una institución financiera como a la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA). Solicitó dos préstamos del Programa de Protección de Nóminas (PPP) inflando el número de empleados y las cifras de nómina, y presentando declaraciones de ingresos falsas de personas que no trabajaban para la empresa.
Según los investigadores, también presentó documentos fiscales falsificados para respaldar las solicitudes. Mediante este plan, Tataw obtuvo 163.302 dólares en fondos del Programa de Protección de Nóminas (PPP), que utilizó principalmente para gastos personales. Además, intentó conseguir otros 150.000 dólares a través de una solicitud fraudulenta de Préstamo por Desastre para Lesiones Económicas, inflando los ingresos de la empresa. En total, admitió haber tenido la intención de defraudar más de 313.000 dólares.
El caso se amplió en agosto de 2023 después de que un gran jurado federal citara a declarar a un testigo relacionado con el negocio. Los fiscales afirman que Tataw se reunió posteriormente con la testigo en una lavandería en Landover, donde le entregó comprobantes de ingresos falsificados y le indicó que los presentara ante el gran jurado como prueba de empleo.
También le proporcionó un formulario W-2 en blanco y le ordenó que modificara sus declaraciones de impuestos para reflejar falsamente los ingresos procedentes de National Telegraph, acciones que, según los fiscales, tenían como objetivo interferir en la investigación del gran jurado.
Tataw se enfrenta ahora a una pena de hasta 30 años de prisión federal por el cargo de fraude bancario, aunque la sentencia será determinada por un juez federal en función de las directrices y otros factores.
Por otra parte, Tataw se enfrenta a otro acusación federal Se le acusa de conspirar para brindar apoyo material a grupos separatistas armados en Camerún y de proferir amenazas de dañar o secuestrar a civiles. El caso sigue pendiente.
Las autoridades federales reconocieron la labor de los investigadores de Investigaciones de Seguridad Nacional, el Servicio de Seguridad Diplomática y la Oficina del FBI en Baltimore, junto con los fiscales federales, por su papel en el caso.
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