Un destacado abogado del Chevy Chase y cofundador del sitio web de noticias legales SCOTUSblog ha sido sentenciado a seis años de prisión federal tras ser declarado culpable de delitos fiscales y fraude hipotecario.
Thomas C. Goldstein, un reconocido abogado de apelaciones que defendió más de 40 casos ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, fue sentenciado a 72 meses de prisión por la jueza federal Lydia Kay Griggsby. El tribunal también revocó la fianza de Goldstein y ordenó su detención inmediata.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Goldstein participó en un plan que duró varios años, entre 2016 y 2024, para evadir impuestos, ocultar millones de dólares en ganancias de juegos de azar y presentar información falsa a las entidades hipotecarias mientras compraba una casa de 2,6 millones de dólares en Washington, D.C.
Los fiscales federales afirmaron que Goldstein, único propietario de Goldstein & Russell, PC, no pagó sus impuestos a tiempo, colaboró en la preparación de declaraciones de impuestos falsas para sí mismo y su bufete, y ocultó millones de dólares en ganancias de póker tanto al gobierno como a sus contadores. Los investigadores indicaron que desvió honorarios legales para pagar deudas relacionadas con el póker, ordenó a otros que pagaran directamente a sus acreedores, utilizó cuentas bancarias en el extranjero para canalizar ganancias de juego e hizo que los gastos personales de juego se registraran falsamente como gastos comerciales legales.
Las autoridades afirmaron que el plan permitió a Goldstein declarar ingresos inferiores a los reales mientras gastaba millones de dólares en póker, viajes, artículos de lujo y otros gastos personales.
Los fiscales también alegaron que, en 2021, Goldstein presentó solicitudes de hipoteca falsas a dos prestamistas mientras buscaba financiación para su casa en Washington. Según el Departamento de Justicia, omitió declarar más de 14 millones de dólares en deudas relacionadas con el póker, así como impuestos federales impagos, en las solicitudes de préstamo. Una de esas solicitudes resultó en una hipoteca de 1,98 millones de dólares.
El 25 de febrero, un jurado federal declaró culpable a Goldstein de evasión fiscal, complicidad en la preparación de declaraciones de impuestos falsas, incumplimiento deliberado del pago puntual de impuestos y falsedad en las declaraciones a las entidades hipotecarias.
Además de la pena de prisión, Goldstein fue condenado a cinco años de libertad condicional supervisada, a pagar 3.103.427 dólares en concepto de indemnización y a la confiscación de otros bienes por una cantidad que determinará el tribunal.
El caso fue investigado por la División de Investigación Criminal del IRS y la Oficina del FBI en Washington. La acusación estuvo a cargo de la Sección de Impuestos de la División Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Maryland. El Departamento de Justicia no facilitó una fotografía policial.
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