El juez de distrito estadounidense Richard D. Bennett condenó a Harold Dotson, de 54 años, de Gaithersburg, a tres años de prisión federal y le ordenó pagar casi $24.8 millones en restitución por su papel en una conspiración de fraude electrónico que involucró más de $24 millones en solicitudes fraudulentas de préstamos de la Ley CARES.
Dotson, un contador y preparador de impuestos, utilizó su negocio para preparar solicitudes PPP y EIDL falsas para empresas inexistentes, recibiendo personalmente más de $828,000, gran parte de los cuales gastó en juegos de azar.
Según el comunicado de prensa distribuido el miércoles 1 de octubre: “El juez federal de distrito Richard D. Bennett condenó a Harold Dotson, de 54 años, residente de Gaithersburg Maryland, a tres años de prisión federal, seguidos de tres años de libertad supervisada, incluyendo seis meses de arresto domiciliario, en relación con una conspiración para cometer fraude electrónico que afectaba a instituciones financieras. El fraude consistió en la presentación de solicitudes fraudulentas de préstamos de la Ley CARES por más de 24 millones de dólares. El juez Bennett también ordenó a Dotson pagar 24.807.432 dólares en concepto de restitución.
Kelly O. Hayes, fiscal de los Estados Unidos para el distrito de Maryland, anunció la sentencia junto con el agente especial a cargo William J. DelBagno, de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), oficina de campo de Baltimore.
La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES), una ley federal promulgada en marzo de 2020, proporcionó asistencia financiera de emergencia a los estadounidenses afectados por las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19. Esta ley ofrece asistencia financiera, incluyendo préstamos condonables a pequeñas empresas para la conservación del empleo y otros gastos. Establecido por la Ley CARES, el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), administrado por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), junto con el Préstamo por Desastre por Daños Económicos (EIDL), ayudó a las empresas a cumplir con sus obligaciones financieras. Un anticipo del EIDL no tiene que reembolsarse, y las pequeñas empresas pueden recibirlo incluso si no se les aprueba un préstamo EIDL. El monto máximo del anticipo es de $10,000.
Según el acuerdo de culpabilidad y otros documentos judiciales, desde abril de 2020 hasta enero de 2022, Dotson participó en múltiples conspiraciones de fraude electrónico. Estas conspiraciones implicaron la presentación de solicitudes fraudulentas de préstamos para diversas prestaciones de la ley COVID-19, incluyendo préstamos EIDL y PPP.
Dotson, contador y preparador de impuestos, fue propietario y director de H&M Tax Service LLC (H&M Tax), que operaba como H&M Financial Group, LLC (una empresa de preparación de impuestos) durante el período de las conspiraciones. Utilizó su experiencia contable para ayudar a preparar numerosas solicitudes falsas y fraudulentas de EIDL y PPP para supuestas empresas que no existían legítimamente.
Las solicitudes de préstamo fraudulentas incluían información falsa sobre el número de empleados, los costos mensuales de nómina y los ingresos de las empresas fraudulentas. Dotson también creaba formularios de impuestos falsos y fraudulentos para el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Creó los formularios fraudulentos para que su cómplice, Ahmed Sary, de 47 años, residente de Brooklyn, Maryland, y otros cómplices los presentaran junto con las solicitudes falsas del PPP.
A cambio, Dotson recibió un porcentaje del préstamo fraudulento, que oscilaba entre el 2% y el 27%. Mediante este plan, Dotson recibió más de $828,498.95 de los cómplices. Posteriormente, Dotson utilizó los fondos fraudulentos principalmente para apostar en varios casinos de Maryland, incluyendo Maryland Live, el Horseshoe y el MGM National Harbor. También usó el dinero para un viaje de juego a Las Vegas.
La conspiración de Dotson con Sary resultó en el desembolso de $14,807,609.37 en fondos PPP obtenidos fraudulentamente, en relación con más de 85 préstamos PPP fraudulentos. Además, la conspiración de Dotson con otro cómplice resultó en el desembolso de al menos 30 préstamos PPP fraudulentos por un valor de al menos $6,499,823.12. Se financiaron y desembolsaron más de $3,500,000 en relación con la presentación fraudulenta de solicitudes de EIDL por parte de Dotson.
En junio de 2024, el juez Bennett condenó a Sary a siete años de prisión federal en relación con la conspiración.
El Grupo de Trabajo del Distrito Maryland es uno de los cinco grupos de trabajo establecidos en todo Estados Unidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para investigar y procesar el fraude COVID-19, incluido el fraude relacionado con la Ley CARES. La Ley CARES se diseñó para brindar asistencia financiera de emergencia a los estadounidenses que sufren las consecuencias económicas de la pandemia COVID-19. Los grupos de trabajo se centran en el fraude a gran escala y multiestatal relacionado con la ayuda para la pandemia, perpetrado por organizaciones criminales y actores transnacionales. Los grupos de trabajo son esfuerzos interinstitucionales de las fuerzas del orden, que utilizan equipos dirigidos por fiscales y analistas de datos, diseñados para identificar y llevar ante la justicia a quienes robaron los fondos de ayuda para la pandemia.
Para obtener más información sobre la respuesta del Departamento a la pandemia, visitejusticia.gov/coronavirusCualquier persona que tenga información sobre denuncias de intento de fraude relacionado con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional contra el Fraude en Desastres (NCDF) del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o a través del formulario de quejas web del NCDF en:justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.
La Fiscal Federal Hayes elogió al FBI, a la SBA-OIG y al Departamento de Policía del Condado de Baltimore por su labor en la investigación. La Sra. Hayes también agradeció a los Fiscales Federales Adjuntos Paul A. Riley y Joseph L. Wenner, quienes llevan el caso, y reconoció a las asistentes legales Julie Jarman y Joanna Huber por su valiosa asistencia.
Para obtener más información sobre la Fiscalía de los Estados Unidos Maryland, sus prioridades y los recursos disponibles para denunciar el fraude, visitejusticia.gov/usao-mdyjusticia.gov/usao-md/divulgación-comunitaria.”
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