Una mujer de Montgomery County se declaró culpable en un tribunal federal por su papel en un gran plan de fraude al seguro de desempleo vinculado a los programas de ayuda por la pandemia.
Vanessa Valdez, de 42 años y residente de Burtonsville, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y robo de identidad agravado, según un comunicado de prensa de la Fiscalía Federal del Distrito de Maryland. La fiscalía federal afirma que el plan tuvo lugar al menos entre mayo de 2020 y septiembre de 2021, durante el auge de la pandemia de COVID-19. Durante ese período, Valdez y sus cómplices obtuvieron fraudulentamente las prestaciones del seguro de desempleo autorizadas por la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES).
Según documentos públicos, el grupo utilizó información personal de otras personas para presentar solicitudes falsas de desempleo al Departamento de Trabajo Maryland. Los beneficios estaban destinados a ayudar a personas desempleadas o subempleadas debido a la emergencia nacional, pero en realidad se utilizaron para su enriquecimiento personal.
Como parte de su declaración de culpabilidad, Valdez también admitió haber obtenido fondos fraudulentamente a través del Programa de Protección de Nómina y los programas de Préstamos por Desastre por Daños Económicos. Ambos programas se establecieron bajo la Ley CARES para ayudar a las empresas a cumplir con sus obligaciones financieras durante la pandemia. Si bien los anticipos de EIDL de hasta $10,000 no requerían reembolso, la fiscalía afirma que los fondos se obtuvieron ilegalmente.
Valdez enfrenta una posible sentencia máxima de 22 años en una prisión federal. Esto incluye una condena obligatoria de dos años por robo de identidad agravado, que deberá cumplirse consecutivamente a cualquier otra condena impuesta. Aún no se ha anunciado la fecha de la sentencia.
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